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美国财政部下属的金融犯罪执法网络(FinCEN)首次对

发布时间:2019-04-23 09:50 发布人:金砖小金 浏览量: QQ空间 新浪微博 腾讯微博 微信 更多

金融犯罪执法网络(FinCEN)近日对一名被控违反反洗钱法的加州男子Eric Powers处以罚款,金额为3.5万美元。金融犯罪执法网络(FinCEN) 已经对Eric Powers的民事罚款进行了评估,报告显示,他违反了银行保密法(BSA),未注册货币业务(非银行金融机构)MBS许可证,没有书面保证或实施相关措施来确保遵守BSA,并且没有报告可疑的交易和货币交易。

1970年的“银行保密法”BSA,也称为“货币和外国交易报告法”,是美国法律,要求美国的金融机构协助美国政府机构发现和防止洗钱。具体而言,该法案要求金融机构保留可转让票据的现金购买记录,如果每日汇总金额超过10,000美元则提交报告,并报告可能表示洗钱,逃税或其他犯罪活动的可疑活动。

金融犯罪执法网络(FinCEN)规定,虚拟货币点对点交易商,有义务且必须遵守BSA相关规定,包括向FinCEN注册;有效地实施和维护反洗钱计划;提交可疑的交易报告(SAR)和货币交易报告(CTR);并保持这些记录。

2013年3月19日,金融犯罪执法网络FinCEN发布了《关于个人申请管理,交换和使用虚拟货币的规定》(以下简称“规定”)。该规定指出,除非有特别限制或者豁免条款,货币的传输者,“管理者”或者“交易者”,或者“外汇交易商”,都必须在FinCEN的规定下运行,并且需要注册为货币服务企业。

评估报告指出,Eric Powers从事超过200币交易,其中包含转移100000美元,但这笔钱并未提交货币交易报告(CTR)。Eric Powers进行了约160笔比特币买卖,价值约为5百万美元。






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